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　　江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)于召開2018年第三次臨時股東大會的提示公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會。

2．股東大會的召集人：公司董事會

3．會議召開的合法、合規(guī)性：2018年8月28日召開的公司第七屆董事會第五會議審議通過了《關(guān)于召開2018年第三次臨時股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4．會議召開的日期、時間：

網(wǎng)絡投票時間：2018年9月13日至2018年9月14日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018年9月14日9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：本次股東大會設置現(xiàn)場會議，采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。截止2018年9月10日下午交易結(jié)束后，在中國登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，或參加現(xiàn)場股東大會行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次表決結(jié)果為準。

6．會議的股權(quán)登記日：2018年9月10日。

7．出席對象：

（1）截止2018年9月10日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8．現(xiàn)場會議地點：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道399號萬年青科技園公司二樓205室會議室。

二、會議審議事項

⑴審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》:

①選舉江尚文先生為公司第八屆董事會非獨立董事；

②選舉胡顯坤先生為公司第八屆董事會非獨立董事；

③選舉周彥先生為公司第八屆董事會非獨立董事；

④選舉顧有紅女士為公司第八屆董事會非獨立董事；

⑤選舉晏國哲先生為公司第八屆董事會非獨立董事；

⑥選舉李世鋒先生為公司第八屆董事會非獨立董事；

⑵審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》:

①選舉郭華平先生為公司第八屆董事會獨立董事；

②選舉郭亞雄先生為公司第八屆董事會獨立董事；

③選舉周學軍先生為公司第八屆董事會獨立董事；

公司第八屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名、獨立董事3名。根據(jù)公司章程的規(guī)定，議案(1)、(2)中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制的方式進行選舉，且獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，本次股東大會可以進行表決。

⑶審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》:

①選舉李元本先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；

②選舉朱曄先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；

③選舉霍井路女士為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；

根據(jù)公司章程，本次會議議案全部將采取累積投票制方式進行選舉。

2．提案審議及披露情況：本次股東大會擬審議議案經(jīng)公司第七屆董事會第五次會議審議，上述議案內(nèi)容刊登在2018年8月29日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。 候選人簡歷詳見附件3。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

■

四、會議登記等事項

1、登記手續(xù)：

（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

（3）異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。

3、登記地點：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道399號萬年青科技園公司大樓225室證券部。

4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

5、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李寶珍、易學東、何婧琪

聯(lián)系電話：0791-88120789，傳真：0791-88160230

6、其他事項：本次現(xiàn)場會議時間半天，參加現(xiàn)場會議的與會人員食宿及交通費用自理。

五、萬年青農(nóng)機二手東方紅參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的相關(guān)事宜及具體操作內(nèi)容詳見附件1 。

六、備查文件

1．江西萬年青水泥股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議；

2、江西萬年青水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會第五次會議決議；

3．深交所要求的其他文件。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會

2018年9月11日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、本次投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360789”，投票簡稱為“江泥投票”。

2、填報選舉票數(shù)：

本次會議提案全部為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以本人擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

每一股東享有的選舉票數(shù)為該股東持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會應選候選人數(shù)。股東在選舉候選人時，可以將其擁有的表決票集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人，但每一股東累計投出的票數(shù)不得超過其享有的總票數(shù)。

A、選舉非獨立董事：可表決票總數(shù) = 股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6。股東可把表決票投給1名或多名候選人，但投給6名非獨立董事候選人的票數(shù)合計不能超過可表決票數(shù)總數(shù)；

B、選舉獨立董事：可表決票總數(shù) = 股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3。股東可把表決票投給1名或多名候選人，但投給3名獨立董事候選人的票數(shù)合計不能超過可表決票數(shù)總數(shù)；

C、選舉非職工代表監(jiān)事：可表決票總數(shù) = 股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3。股東可把表決票投給1名或多名候選人，但投給3名非職工代表監(jiān)事候選人的票數(shù)合計不能超過可表決票數(shù)總數(shù)；

萬年青農(nóng)機二手東方紅二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年9月13日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2018年9月14日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

致：江西萬年青水泥股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席江西萬年青水泥股份有限公司2018年第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。并按以下投票指示代表本人（或本公司）進行投票。

本次股東大會提案表決意見示例表

■

注：1、本授權(quán)書打印、復制或按照以上格式自制均有效。

2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表決：□是□ 否

3、委托人簽名（或蓋章）；委托人為法人的，應當加蓋單位印章。

委托人簽名：

受托人簽名：

委托人身份證件號碼：

受托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

委托日期：

委托效期：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

附件3:股東大會候選人簡歷：

公司第八屆董事會獨立董事候選人和非獨立董事候選人、第八屆監(jiān)事會非職工代表候選人的簡歷詳見本附件。本次候選人中均不存在不得提名情形，與公司或其控股股東及實際控制人之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論，候選人中沒有失信被執(zhí)行人，上述候選人符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，候選人中除胡顯坤先生持有公司19,392股股份外，其他候選人均沒有持有公司股份。

第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷：

江尚文先生：1968年生，工學學士，工商管理碩士，高級工程師?，F(xiàn)任江西省建材集團有限公司黨委書記、董事長、江西萬年青水泥股份有限公司董事長。曾任江西水泥有限責任公司車間主任，江西南昌萬年青水泥有限公司總經(jīng)理、玉山水泥廠（現(xiàn)江西玉山萬年青水泥有限公司）廠長，江西萬年青水泥股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，江西南方萬年青水泥有限公司董事長，江西省建材集團公司黨委委員、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

胡顯坤先生：1963年生，工學學士，工學碩士，高級工程師?，F(xiàn)任江西省建材集團有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、江西水泥有限責任公司董事長、江西萬年青水泥股份有限公司董事。曾任江西萬年青水泥股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師、江西水泥有限責任公司總經(jīng)理。

周彥先生：1962年生，研究生，高級工程師?，F(xiàn)任江西省建材集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、江西萬年青水泥股份有限公司董事。曾任江西省吉安市吉州區(qū)北門街道辦事處副主任、黨委副書記；吉州區(qū)政協(xié)副主席；江西機油泵廠廠長、黨委書記；江西電線電纜總廠廠長、黨委書記；江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司副董事長、副總裁。

顧有紅女士：1961年生，大專，高級會計師。現(xiàn)任江西省建材集團有限公司黨委委員、董事、財務總監(jiān)。曾任鐵山垅鎢礦副總會計師；江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團公司財審部副主任；江西鎢業(yè)集團有限公司財務部主任；江西鎢業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理；江西鎢業(yè)集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公司黨委委員、江西省國資委派駐江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公司外部董事、財務總監(jiān)。

晏國哲先生：1975年生，本科，中國執(zhí)業(yè)律師?，F(xiàn)任江西萬年青水泥股份有限公司董事、北京市嘉源律師事務所合伙人。曾任北京競天公誠律師事務所、北京市國聯(lián)律師事務所律師、河北寶碩股份有限公司職員。

李世鋒先生：1980年生，工商管理碩士。現(xiàn)任江西萬年青水泥股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，江西南方萬年青水泥有限公司董事長。曾任江西國興集團總裁助理、副總裁；江西國興集團興國水泥有限公司、東方紅水泥有限公司副總經(jīng)理；江西瑞金萬年青水泥有限責任公司黨委書記、總經(jīng)理；江西贛州南方萬年青水泥有限公司黨委書記、總經(jīng)理；江西萬年青水泥股份有限公司副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理。

第八屆董事會獨立董事候選人簡歷：

郭華平先生： 1963年生，經(jīng)濟學博士、碩士生導師、中國注冊會計師。曾任全國財務總監(jiān)辦培訓中心培訓師、清華大學厚德人力培訓中心特聘教授、華中科技大學管理學院EDP中心特聘教授、中國金融理財標準委員會培訓師等職務?，F(xiàn)任江西財經(jīng)大學會計學院教授，兼任仁和藥業(yè)股份有限公司、江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司的獨立董事。

郭亞雄先生：1965年生，經(jīng)濟學博士，會計學教授，現(xiàn)任江西財經(jīng)大學會計學院教授、碩士研究生導師；誠志股份有限公司、晶案高科、梅州客商銀行獨立董事。曾任江西財經(jīng)大學經(jīng)濟與社會發(fā)展研究中心副主任、天音通訊控股股份有限公司副總經(jīng)理、普洛藥業(yè)股份有限公司財務總監(jiān)、江西江中制藥集團有限公司外部董事、廣東寶麗華新能源股份有限公司獨立董事、廣東新會美達錦綸股份有限公司獨立董事、河北承德露露股份有限公司獨立董事、深圳市全新好股份有限公司獨立董事。

周學軍先生： 1970年生，管理學博士，現(xiàn)任華東交通大學經(jīng)濟管理學院教授。曾任華東交通大學教師、上海港國際集裝箱貨運公司人力資源部經(jīng)理、總裁助理。

第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事簡歷：

李元本先生：1964年生，研究生，高級會計師。現(xiàn)任江西省建材集團有限公司審計部部長、江西萬年青水泥股份有限公司監(jiān)事會主席。曾任江西萬年青水泥股份有限公司財務部部長，江西萬年青水泥股份有限公司董事兼總會計師、江西萬年青水泥股份有限公司監(jiān)事。

朱 曄先生：1966年生，碩士，律師?，F(xiàn)任廣東外語外貿(mào)大學法學院教授、江西萬年青水泥股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。曾任江西財經(jīng)大學法學院教授、江西萬年青水泥股份有限公司獨立董事。

霍井路女士；1969年生，工學學士，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師?，F(xiàn)任江西省建材集團有限公司黨委組織部部長、黨委宣傳部部長，江西省建材集團公司直屬機關(guān)工會聯(lián)合會主席。曾任江西省電子集團公司勞動人事部主任科員、黨群工作部副部長、部長，江西省建材集團公司黨群工作部副部長、部長。