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證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2021-092

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.本次股東大會無新增提案、無變更、否決提案的情況；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1、召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年10月19日（星期二）下午14:30開始

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年10月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年10月19日9:15~15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)澄陽路3399號三樓會議室。

3、會議投票方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

4、會議召集人：海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

5、會議主持人：由董事長陸小紅女士主持。

6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）出席會議的總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東和股東授權(quán)代表共有4名，代表有表決權(quán)股份56,789,558股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.1194%，其中：

1、現(xiàn)場會議的出席情況：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共3人，代表有表決權(quán)股份56,513,139股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)41.9144%；

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共1人，代表有表決權(quán)股份276,419股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2050%。

（二）中小股東出席的總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表1人，代表有表決權(quán)股份276,419股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2050%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表有表決權(quán)股份0股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表有表決權(quán)股份276,419股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2050%。

中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

（三）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議，公司聘任的見證律師出席了本次會議。

三、提案審議和表決情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議并通過了如下提案：

1、會議審議并通過了《關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》

總表決情況：

1.01候選人：選舉陸小紅女士為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，陸小紅女士當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨立董事。

1.02候選人：選舉徐曉平先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，徐曉平先生當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨立董事。

1.03候選人：選舉徐勇先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案 同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，徐勇先生當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨立董事。

1.04候選人：選舉陳康仁先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，陳康仁先生當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨立董事。

1.05候選人：選舉張滿良先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，張滿良先生當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨立董事。

1.06候選人：選舉鄭洪偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，鄭洪偉先生當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨立董事。

中小股東總表決情況：

1.01候選人：選舉陸小紅女士為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 0股

1.02候選人：選舉徐曉平先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 0股

1.03候選人：選舉徐勇先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

1.04候選人：選舉陳康仁先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

1.05候選人：選舉張滿良先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

1.06候選人：選舉鄭洪偉先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

2、會議審議并通過了《關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》

總表決情況：

2.01候選人：選舉趙航先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，趙航先生當(dāng)選為公司第四屆董事會獨立董事。

2.02候選人：選舉樂宏偉先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，樂宏偉先生當(dāng)選為公司第四屆董事會獨立董事。

2.03候選人：選舉楊友雋先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，楊友雋先生當(dāng)選為公司第四屆董事會獨立董事。

中小股東總表決情況：

2.01候選人：選舉趙航先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

2.02候選人：選舉樂宏偉先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

2.03候選人：選舉楊友雋先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

3、會議審議并通過了《關(guān)于公司換屆選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

總表決情況：

3.01候選人：選舉張濤先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，張濤先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

3.02候選人：選舉林彩英女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，林彩英女士當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

3.03候選人：選舉譚浩先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，譚浩先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

中小股東總表決情況：

3.01候選人：選舉張濤先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 0股

3.02候選人：選舉林彩英女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 0股

3.03候選人：選舉譚浩先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 0股

4、會議審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：通過。

同意56,789,558股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：同意276,419股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

四、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)北京市天元律師事務(wù)所律師王騰、王瑩見證，并出具了法律意見，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

（一）海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議;

（二）北京市天元律師事務(wù)所出具的《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2021年第四次臨時股東大會的法律意見》。

特此公告。

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司

董事會

2021年10月19日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2021-096

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 擔(dān)保情況概述

1、擔(dān)保事項的基本情況

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）為控股子公司上饒捷泰新能源科技有限公司（以下簡稱“捷泰科技”）向廣發(fā)銀行股份有限公司南昌分行辦理的授信業(yè)務(wù)提供最高不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元）的擔(dān)保，保證方式為連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。擔(dān)保期限以擔(dān)保合同中的約定為準(zhǔn)。

2、擔(dān)保事項的審批情況

本次擔(dān)保事項已經(jīng)公司第四屆董事會第一次會議審議批準(zhǔn)。本次擔(dān)保事項為對公司合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保，無需獨立董事對該事項發(fā)表獨立意見。

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：上饒捷泰新能源科技有限公司

3、注冊地址：江西省上饒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)興業(yè)大道8號

4、注冊資本：90200萬元人民幣

5、法定代表人：張滿良

6、經(jīng)營范圍：太陽能光伏發(fā)電項目的開發(fā)、建設(shè)、維護、經(jīng)營管理、技術(shù)咨詢與服務(wù)；單晶硅棒、單晶硅片、多晶鑄錠、多晶硅片、高效太陽能電池、組件及光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)、加工、制造與銷售；太陽能原料及相關(guān)配套產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；自營和代理光伏設(shè)備貨物和技術(shù)的進出口；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

捷泰科技為公司控股子公司，截止2020年12月31日，該公司總資產(chǎn)為256,562.64萬元，凈資產(chǎn)為86,422.57萬元，2021年1-12月營業(yè)收入為278,303.96萬元，營業(yè)利潤為-14,669.05萬元，凈利潤為-9,448.78萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截止2021年3月31日，該公司總資產(chǎn)為307,132.89萬元，凈資產(chǎn)為98,911.28萬元，2021年1-3月營業(yè)收入為61,457.64萬元，營業(yè)利潤為2,860.83萬元，凈利潤為2,488.71萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

7、與公司的關(guān)系

捷泰科技為公司的控股子公司。

8、捷泰科技不是失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保事項的主要內(nèi)容

公司對控股子公司捷泰科技向廣發(fā)銀行股份有限公司南昌分行辦理的授信業(yè)務(wù)（包括但不限于：流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、國內(nèi)信用證等）提供最高不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元）的擔(dān)保額度，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任的保證擔(dān)保，擔(dān)保期限以擔(dān)保合同中的約定為準(zhǔn)。

四、董事會意見

董事會認(rèn)為：公司為捷泰科技提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會損害上市公司及公司股東的利益，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。公司為控股子公司提供擔(dān)保，子公司未提供反擔(dān)保。

董事會同意上述擔(dān)保行為。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止目前，本公司對控股子公司提供的擔(dān)保累計金額為人民幣8,000萬元（含本次擔(dān)保），占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.63%，本公司及控股子公司的擔(dān)保均不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟擔(dān)保的情況。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第一次會議決議。

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2021-095

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司關(guān)于

選舉第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會將于2021年10月25日屆滿，為順利完成監(jiān)事會的換屆選舉工作，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2021年10月18日在公司會議室召開第四屆職工代表大會第一次會議。會議經(jīng)過認(rèn)真討論，一致同意選舉鄭共智先生、蔣彩芳女士為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（個人簡歷附后）。

鄭共智先生、蔣彩芳女士將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的三名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期三年，與非職工代表監(jiān)事的任期一致。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件。公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔(dān)任公司監(jiān)事。

監(jiān)事會

2021年10月19日

附件：第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

鄭共智，男，1984年出生，本科學(xué)歷，2006-2008年任恩斯邁電子（深圳）有限公司人力資源專員，2008年6月-2010年12月任深圳市裕同包裝科技股份有限公司人力資源主管，2010年12月-2015年9月任上饒光電高科技有限公司人力資源經(jīng)理，2015年9月-2019年12月任江西展宇新能源股份有限公司行政總監(jiān)，2019年12月起任上饒捷泰新能源科技有限公司行政總監(jiān)、監(jiān)事。

鄭共智先生通過上饒展宏新能源科技中心（有限合伙）間接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司監(jiān)事的其他情形。

蔣彩芳，女， 1978年出生，大專學(xué)歷，曾任蘇州萬達(dá)汽車內(nèi)飾件廠檢測中心實驗員、海南鈞達(dá)汽車飾件有限公司檢測中心實驗員、海南鈞達(dá)汽車飾件有限公司綜合辦檔案保險專員?，F(xiàn)任海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司證券事務(wù)部證券事務(wù)代表。

蔣彩芳女士，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司監(jiān)事的其他情形。

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2021-094

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2021年10月19日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。公司于2021年10月15日以專人送達(dá)及電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。公司監(jiān)事共5人，參加本次會議監(jiān)事5人，其中張濤、譚浩、鄭共智先生以通訊方式參加。本次會議由全體監(jiān)事推舉張濤先生召集及主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

公司監(jiān)事會同意選舉張濤先生（簡歷詳見附件）為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事吳福財先生、王世毅女士、韓愛明先生、陳家濤先生在換屆完成后不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，韓愛明先生、陳家濤先生繼續(xù)擔(dān)任公司其他職務(wù)。上述離任人員為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會、監(jiān)事會對其在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

三、備查文件

1.第四屆監(jiān)事會第一次會議決議。

附件：

簡 歷

張濤，男，1971年生，碩士研究生。1993年7月至1996年12月，任中國銀行鄭州國際信托咨詢公司證券部高級經(jīng)理；1997年1月至2000年7月，任中國東方信托投資公司鄭州證券營業(yè)部股票發(fā)行部副經(jīng)理；2000年8月至2012年7月，任中國銀河證券股份有限公司投資銀行總部執(zhí)行總經(jīng)理；2012年8月至2014年6月，任銀杏資本管理有限公司執(zhí)行總裁；2014年7月至2020年2月，任嵩山資本管理有限公司總裁；2020年3月至2021年7月 任海馬投資集團有限公司副總裁；2021年7月起 任北京銀杏盛隆私募基金管理有限公司執(zhí)行董事、法人代表、總經(jīng)理。

此外，現(xiàn)兼任新野紡織股份有限公司獨立董事、海馬汽車股份有限公司董事、北京優(yōu)貝百祺科技股份有限公司董事、武漢六點整北斗科技有限公司監(jiān)事。

張濤先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2012年5月10日曾被證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入者5年，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司監(jiān)事的其他情形。

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2021-093

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2021年10月19日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。公司于2021年10月15日以專人送達(dá)及電子郵件方式向公司全體董事候選人發(fā)出了會議通知。公司董事共9人，參加本次會議董事9人，其中張滿良先生、鄭洪偉先生以通訊方式參加，會議由全體董事推選的董事陸小紅女士主持會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，董事會同意選舉陸小紅女士（簡歷詳見附件）為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（二）審議通過了《關(guān)于選舉副董事長的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，董事會同意選舉徐曉平先生、徐勇先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。（上述人員簡歷詳見附件）

表決結(jié)果：同意9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（三）審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》。

公司董事會下設(shè)審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、預(yù)算委員會五個專門委員會，經(jīng)董事會審議，選舉下列人員擔(dān)任公司第四屆董事會各專門委員會委員及委員會召集人，任期三年，自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。具體人員組成如下：

審計委員會（3 人）：楊友雋（召集人）、徐曉平、樂宏偉。

薪酬與考核委員會（3 人）：樂宏偉（召集人）、楊友雋、徐曉平。

戰(zhàn)略委員會（6 人）：陸小紅（召集人）、徐曉平、陳康仁、徐勇、張滿良、趙航。

提名委員會（3 人）：楊友雋（召集人）、樂宏偉、徐曉平。

預(yù)算委員會（5人）：陸小紅（召集人）、徐曉平、徐勇、鄭洪偉、楊友雋。

表決結(jié)果：同意9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

上述人員簡歷詳見附件。

（四）審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。

經(jīng)公司董事會提名，同意聘任陸小紅女士為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

經(jīng)董事長提名，同意聘任鄭彤女士為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

董事會秘書的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：鄭彤

電話：0898-66802555

傳真：0898-66812616

電子郵箱：zhengquan@drinda.com.cn

通訊地址：?？谑心虾４蟮?68號海口保稅區(qū)內(nèi)海南鈞達(dá)大樓

經(jīng)總經(jīng)理陸小紅女士提名，同意聘任徐曉平先生、張滿良先生、鄭洪偉先生、支巧榮先生為公司副總經(jīng)理，聘任鄭彤女士為公司財務(wù)總監(jiān)，上述人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿時止。（上述人員簡歷詳見附件）。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意 9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（五）審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券時報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

三、備查文件

1.第四屆董事會第一次會議決議；

2.獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司董事會

陸小紅：女，1966年生，公司董事長、總經(jīng)理。曾任渭塘電力站材料會計、蘇州茂達(dá)電子有限公司出納、蘇州隆新塑料電器印刷有限公司采購經(jīng)理、海南鈞達(dá)汽車飾件有限公司綜合辦副主任、本公司綜合辦副主任、本公司副總經(jīng)理。

陸小紅直接持有本公司股票450萬股；與楊仁元、陸惠芬、徐曉平、徐衛(wèi)東、陸玉紅、徐勇、陸小文、陸徐楊為一致行動人，上述一致行動人通過海南錦迪科技投資有限公司（以下簡稱“錦迪科技”）、海南楊氏家族科技投資有限公司（以下簡稱“楊氏投資”）共同控制公司56,513,139股，占公司總股本41.91%，為公司實際控制人之一；任公司控股股東錦迪科技監(jiān)事、楊氏投資董事；第四屆董事會副董事長、副總經(jīng)理徐曉平為其配偶，第四屆董事會副董事長徐勇為其妹夫；除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。

徐曉平：男，1966年生。公司副董事長、副總經(jīng)理。曾任渭塘塑料廠職工、蘇州農(nóng)業(yè)銀行職工、蘇州市恒達(dá)塑料制品廠副廠長、海南鈞達(dá)汽車飾件有限公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

徐曉平先生未持有本公司股票；與楊仁元、陸惠芬、陸小紅、徐衛(wèi)東、陸玉紅、徐勇、陸小文、陸徐楊為一致行動人，上述一致行動人通過錦迪科技、楊氏投資共同控制公司56,513,139股，占公司總股本41.91%，為公司實際控制人之一；任公司控股股東錦迪科技董事長、楊氏投資董事長；第四屆董事會董事長陸小紅為其配偶，與第四屆董事會副董事長徐勇為連襟關(guān)系；除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。

徐勇：男，1968年生，工程師，高級經(jīng)濟師，公司副董事長。曾任吳縣塑料制品七廠鉗工、上海水仙電器股份有限公司蘇州模具制造有限公司技術(shù)員、技術(shù)部部長、蘇州市萬達(dá)汽車內(nèi)飾件廠常務(wù)副廠長、蘇州隆新塑料電器有限公司總經(jīng)理、本公司總經(jīng)理。

徐勇先生通過楊氏投資間接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份；與楊仁元、陸惠芬、徐曉平、陸小紅、徐衛(wèi)東、陸玉紅、陸小文、陸徐楊為一致行動人，上述一致行動人通過錦迪科技、楊氏投資共同控制公司56,513,139股，占公司總股本41.91%，為公司的實際控制人之一；任公司控股股東錦迪科技董事、楊氏投資副董事長；為第四屆董事會董事長陸小紅的妹夫，第四屆董事會副董事長、副總經(jīng)理徐曉平為連襟關(guān)系；除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。

陳康仁：男，1963年生，碩士學(xué)位，研究生學(xué)歷，公司董事。曾任東華理工大學(xué)教師、江西財經(jīng)大學(xué)訪問學(xué)者、廣州震高機械有限公司總經(jīng)理、廣州機械科學(xué)院副院長兼總會計師、中國汽車零部件工業(yè)公司總裁、海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司副董事長，2007年至2021年2月任中國汽車零部件工業(yè)公司執(zhí)行董事，董事長，2016年至2021年2月任國機智能科技有限公司副總經(jīng)理，2021年3月至8月任華潤資產(chǎn)副總經(jīng)理，2021年9月被聘任華潤水泥和華潤銀行專職董事。

陳康仁先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。

張滿良,男,中國國籍,1980年生,碩士學(xué)歷，公司董事。2006年至2009年，任晶澳太陽能有限公司工藝部經(jīng)理；2010年至2016年，任海潤光伏科技股份有限公司基地副總經(jīng)理；2016年至2018年，任協(xié)鑫集成科技有限公司工藝研發(fā)總監(jiān)；2018年至2020年，任東方日升新能源股份有限公司基地總經(jīng)理；2020年12月起至今擔(dān)任上饒捷泰新能源科技有限公司總經(jīng)理及上饒弘業(yè)新能源有限公司總經(jīng)理。張滿良先生具有15年光伏行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，歷任技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理多個崗位，具備光伏行業(yè)全面的技術(shù)及經(jīng)營管理經(jīng)驗。

張滿良先生通過上饒展宏新能源科技中心（有限合伙）間接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。

鄭洪偉，男，1966年出生，碩士學(xué)歷，2001-2009年任福建潯興拉鏈科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書，2009-2017年6月任浙江森馬服飾股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書，2017年6月-2017年12月任日播時尚集團股份有限公司董事會秘書，2018-2019年任東方童畫（上海）教育科技有限公司副總裁，2019年6月起任上饒捷泰新能源科技有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

鄭洪偉先生通過上饒展宏新能源科技中心（有限合伙）間接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。

趙航,男，1955 年生，大學(xué)本科，教授級高級工程師，公司獨立董事。歷任中國汽車研究中心產(chǎn)品部安全室科長、多種經(jīng)營辦公室副處長、汽車產(chǎn)品檢測所所長、中心副主任、中心主任。曾任全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化委員會副主任委員兼秘書長、中國機械工業(yè)聯(lián)合會理事、中國汽車工程學(xué)會副理事長、中國汽車工業(yè)協(xié)會副會長、浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司董事、湖南長豐汽車制造股份有限公司獨立董事、阿爾特汽車技術(shù)股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任中發(fā)聯(lián)投資公司董事長、中國人才交流協(xié)會汽車人力資源分會會長、中國一汽股份有限公司外部董事、中國重汽（香港）有限公司獨立董事、上海保隆汽車科技股份有限公司獨立董事、賽晶電力電子集團有限公司獨立董事。

趙航先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。趙航先生已取得獨立董事資格證書。

樂宏偉，男，1964年生，工商管理碩士，律師，公司獨立董事。曾任江蘇省司法廳主任科員、江蘇鹽城郊區(qū)雙龍港鎮(zhèn)鎮(zhèn)長助理、江蘇省對外經(jīng)濟律師事務(wù)所律師、華泰證券有限責(zé)任公司部門總經(jīng)理、南京欣網(wǎng)視訊科技股份有限公司獨立董事、長城偉業(yè)期貨有限公司獨立董事?，F(xiàn)任江蘇金禾律師事務(wù)所主任、合伙人，南京高科技風(fēng)險投資公司外部監(jiān)事、江蘇利通電子股份有限公司獨立董事、南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司獨立董事、深圳市中新賽克科技股份有限公司獨立董事、海聆夢家居股份有限公司獨立董事、南京仲裁委員會裁員、常州仲裁委員會仲裁員、石家莊仲裁委員會仲裁員。

樂宏偉先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。樂宏偉先生已取得獨立董事資格證書。

楊友雋，男，1964年生，大學(xué)本科，中國注冊會計師，公司獨立董事。曾任大豐縣煤炭石油公司主辦會計、中國石化大豐支公司財務(wù)物價股長、蘇州益友實業(yè)總公司財務(wù)部主任、蘇州審計事務(wù)所城區(qū)業(yè)務(wù)部副主任、江蘇華星會計師事務(wù)所項目經(jīng)理、江蘇潤華會計師事務(wù)所董事兼副主任會計師、江蘇新中大會計師事務(wù)所董事長兼主任會計師。2015年11月至今任蘇州瑞亞會計師事務(wù)所執(zhí)行董事、主任會計師，江蘇新中大誠資產(chǎn)評估有限公司總經(jīng)理。

楊友雋先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。楊友雋先生已取得獨立董事資格證書。

鄭彤，女， 1971年生，大學(xué)本科，經(jīng)濟師，公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)。曾任海馬汽車集團股份有限公司證券部科員、副部長、部長、證券事務(wù)代表。

鄭彤女士持有公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票4萬股（因未達(dá)到激勵計劃規(guī)定的限售期解除限售條件，公司正在進行股權(quán)激勵回購注銷），與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。鄭彤女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，在本次董事會會議召開之前，鄭彤女士的董事會秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

支巧榮：男，1963年生，大專學(xué)歷，公司副總經(jīng)理。曾任吳縣塑料制品七廠機修、車間主任，蘇州恒達(dá)塑料工業(yè)有限公司生產(chǎn)副廠長、總經(jīng)理，長春萬隆大協(xié)西川汽車部件有限公司總經(jīng)理。

支巧榮先生未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級新野縣恒達(dá)二手農(nóng)機管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行新野縣恒達(dá)二手農(nóng)機人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司高級管理人員的其他新野縣恒達(dá)二手農(nóng)機情形。