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證券代碼：002865 證券簡(jiǎn)稱：鈞達(dá)股份 公告編號(hào)：2021-092

本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.本次股東大會(huì)無(wú)新增提案、無(wú)變更、否決提案的情況；

2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年10月19日（星期二）下午14:30開(kāi)始

其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年10月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年10月19日9:15~15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)澄陽(yáng)路3399號(hào)三樓會(huì)議室。

3、會(huì)議投票方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

4、會(huì)議召集人：海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：由董事長(zhǎng)陸小紅女士主持。

6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

（一）出席會(huì)議的總體情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東和股東授權(quán)代表共有4名，代表有表決權(quán)股份56,789,558股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.1194%，其中：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共3人，代表有表決權(quán)股份56,513,139股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)41.9144%；

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共1人，代表有表決權(quán)股份276,419股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2050%。

（二）中小股東出席的總體情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表1人，代表有表決權(quán)股份276,419股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2050%。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表有表決權(quán)股份0股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表有表決權(quán)股份276,419股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2050%。

中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

（三）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議，公司聘任的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

三、提案審議和表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議并通過(guò)了如下提案：

1、會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

1.01候選人：選舉陸小紅女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過(guò)，陸小紅女士當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.02候選人：選舉徐曉平先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過(guò)，徐曉平先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.03候選人：選舉徐勇先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過(guò)，徐勇先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.04候選人：選舉陳康仁先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過(guò)，陳康仁先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.05候選人：選舉張滿良先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過(guò)，張滿良先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.06候選人：選舉鄭洪偉先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過(guò)，鄭洪偉先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

中小股東總表決情況：

1.01候選人：選舉陸小紅女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù): 0股

1.02候選人：選舉徐曉平先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù): 0股

1.03候選人：選舉徐勇先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù):0股

1.04候選人：選舉陳康仁先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù):0股

1.05候選人：選舉張滿良先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù):0股

1.06候選人：選舉鄭洪偉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù):0股

2、會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

2.01候選人：選舉趙航先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過(guò)，趙航先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

2.02候選人：選舉樂(lè)宏偉先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過(guò)，樂(lè)宏偉先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

2.03候選人：選舉楊友雋先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過(guò)，楊友雋先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

中小股東總表決情況：

2.01候選人：選舉趙航先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù):0股

2.02候選人：選舉樂(lè)宏偉先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù):0股

2.03候選人：選舉楊友雋先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案同意股份數(shù):0股

3、會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

總表決情況：

3.01候選人：選舉張濤先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過(guò)，張濤先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

3.02候選人：選舉林彩英女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過(guò)，林彩英女士當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

3.03候選人：選舉譚浩先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過(guò)，譚浩先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

中小股東總表決情況：

3.01候選人：選舉張濤先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 0股

3.02候選人：選舉林彩英女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 0股

3.03候選人：選舉譚浩先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 0股

4、會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)。

同意56,789,558股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：同意276,419股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

四、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)北京市天元律師事務(wù)所律師王騰、王瑩見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

（一）海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

（二）北京市天元律師事務(wù)所出具的《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

特此公告。

海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司

董事會(huì)

2021年10月19日

證券代碼：002865 證券簡(jiǎn)稱：鈞達(dá)股份 公告編號(hào)：2021-096

海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 擔(dān)保情況概述

1、擔(dān)保事項(xiàng)的基本情況

海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為控股子公司上饒捷泰新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“捷泰科技”）向廣發(fā)銀行股份有限公司南昌分行辦理的授信業(yè)務(wù)提供最高不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（含5,000萬(wàn)元）的擔(dān)保，保證方式為連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。擔(dān)保期限以擔(dān)保合同中的約定為準(zhǔn)。

2、擔(dān)保事項(xiàng)的審批情況

本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)。本次擔(dān)保事項(xiàng)為對(duì)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保，無(wú)需獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：上饒捷泰新能源科技有限公司

3、注冊(cè)地址：江西省上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)興業(yè)大道8號(hào)

4、注冊(cè)資本：90200萬(wàn)元人民幣

5、法定代表人：張滿良

6、經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、維護(hù)、經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)咨詢與服務(wù)；單晶硅棒、單晶硅片、多晶鑄錠、多晶硅片、高效太陽(yáng)能電池、組件及光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)、加工、制造與銷(xiāo)售；太陽(yáng)能原料及相關(guān)配套產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理光伏設(shè)備貨物和技術(shù)的進(jìn)出口；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

捷泰科技為公司控股子公司，截止2020年12月31日，該公司總資產(chǎn)為256,562.64萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為86,422.57萬(wàn)元，2021年1-12月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為278,303.96萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-14,669.05萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-9,448.78萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

截止2021年3月31日，該公司總資產(chǎn)為307,132.89萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為98,911.28萬(wàn)元，2021年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為61,457.64萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2,860.83萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為2,488.71萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

7、與公司的關(guān)系

捷泰科技為公司的控股子公司。

8、捷泰科技不是失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容

公司對(duì)控股子公司捷泰科技向廣發(fā)銀行股份有限公司南昌分行辦理的授信業(yè)務(wù)（包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、國(guó)內(nèi)信用證等）提供最高不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（含5,000萬(wàn)元）的擔(dān)保額度，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任的保證擔(dān)保，擔(dān)保期限以擔(dān)保合同中的約定為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為：公司為捷泰科技提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害上市公司及公司股東的利益，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。公司為控股子公司提供擔(dān)保，子公司未提供反擔(dān)保。

董事會(huì)同意上述擔(dān)保行為。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止目前，本公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣8,000萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.63%，本公司及控股子公司的擔(dān)保均不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟擔(dān)保的情況。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

證券代碼：002865 證券簡(jiǎn)稱：鈞達(dá)股份 公告編號(hào)：2021-095

海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司關(guān)于

選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)將于2021年10月25日屆滿，為順利完成監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2021年10月18日在公司會(huì)議室召開(kāi)第四屆職工代表大會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，一致同意選舉鄭共智先生、蔣彩芳女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

鄭共智先生、蔣彩芳女士將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的三名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，與非職工代表監(jiān)事的任期一致。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件。公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間不得擔(dān)任公司監(jiān)事。

監(jiān)事會(huì)

2021年10月19日

附件：第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

鄭共智，男，1984年出生，本科學(xué)歷，2006-2008年任恩斯邁電子（深圳）有限公司人力資源專(zhuān)員，2008年6月-2010年12月任深圳市裕同包裝科技股份有限公司人力資源主管，2010年12月-2015年9月任上饒光電高科技有限公司人力資源經(jīng)理，2015年9月-2019年12月任江西展宇新能源股份有限公司行政總監(jiān)，2019年12月起任上饒捷泰新能源科技有限公司行政總監(jiān)、監(jiān)事。

鄭共智先生通過(guò)上饒展宏新能源科技中心（有限合伙）間接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司監(jiān)事的其他情形。

蔣彩芳，女， 1978年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，曾任蘇州萬(wàn)達(dá)汽車(chē)內(nèi)飾件廠檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)員、海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件有限公司檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)員、海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件有限公司綜合辦檔案保險(xiǎn)專(zhuān)員?，F(xiàn)任海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司證券事務(wù)部證券事務(wù)代表。

蔣彩芳女士，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司監(jiān)事的其他情形。

證券代碼：002865 證券簡(jiǎn)稱：鈞達(dá)股份 公告編號(hào)：2021-094

海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2021年10月19日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司于2021年10月15日以專(zhuān)人送達(dá)及電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知。公司監(jiān)事共5人，參加本次會(huì)議監(jiān)事5人，其中張濤、譚浩、鄭共智先生以通訊方式參加。本次會(huì)議由全體監(jiān)事推舉張濤先生召集及主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)同意選舉張濤先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事吳福財(cái)先生、王世毅女士、韓愛(ài)明先生、陳家濤先生在換屆完成后不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，韓愛(ài)明先生、陳家濤先生繼續(xù)擔(dān)任公司其他職務(wù)。上述離任人員為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)其在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

三、備查文件

1.第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

附件：

簡(jiǎn) 歷

張濤，男，1971年生，碩士研究生。1993年7月至1996年12月，任中國(guó)銀行鄭州國(guó)際信托咨詢公司證券部高級(jí)經(jīng)理；1997年1月至2000年7月，任中國(guó)東方信托投資公司鄭州證券營(yíng)業(yè)部股票發(fā)行部副經(jīng)理；2000年8月至2012年7月，任中國(guó)銀河證券股份有限公司投資銀行總部執(zhí)行總經(jīng)理；2012年8月至2014年6月，任銀杏資本管理有限公司執(zhí)行總裁；2014年7月至2020年2月，任嵩山資本管理有限公司總裁；2020年3月至2021年7月 任海馬投資集團(tuán)有限公司副總裁；2021年7月起 任北京銀杏盛隆私募基金管理有限公司執(zhí)行董事、法人代表、總經(jīng)理。

此外，現(xiàn)兼任新野紡織股份有限公司獨(dú)立董事、海馬汽車(chē)股份有限公司董事、北京優(yōu)貝百祺科技股份有限公司董事、武漢六點(diǎn)整北斗科技有限公司監(jiān)事。

張濤先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2012年5月10日曾被證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者5年，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司監(jiān)事的其他情形。

證券代碼：002865 證券簡(jiǎn)稱：鈞達(dá)股份 公告編號(hào)：2021-093

海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司

第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2021年10月19日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司于2021年10月15日以專(zhuān)人送達(dá)及電子郵件方式向公司全體董事候選人發(fā)出了會(huì)議通知。公司董事共9人，參加本次會(huì)議董事9人，其中張滿良先生、鄭洪偉先生以通訊方式參加，會(huì)議由全體董事推選的董事陸小紅女士主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事審議并以記名投票表決方式通過(guò)以下決議：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，董事會(huì)同意選舉陸小紅女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉副董事長(zhǎng)的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，董事會(huì)同意選舉徐曉平先生、徐勇先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。（上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及召集人的議案》。

公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)五個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，經(jīng)董事會(huì)審議，選舉下列人員擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及委員會(huì)召集人，任期三年，自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。具體人員組成如下：

審計(jì)委員會(huì)（3 人）：楊友雋（召集人）、徐曉平、樂(lè)宏偉。

薪酬與考核委員會(huì)（3 人）：樂(lè)宏偉（召集人）、楊友雋、徐曉平。

戰(zhàn)略委員會(huì)（6 人）：陸小紅（召集人）、徐曉平、陳康仁、徐勇、張滿良、趙航。

提名委員會(huì)（3 人）：楊友雋（召集人）、樂(lè)宏偉、徐曉平。

預(yù)算委員會(huì)（5人）：陸小紅（召集人）、徐曉平、徐勇、鄭洪偉、楊友雋。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。

經(jīng)公司董事會(huì)提名，同意聘任陸小紅女士為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

經(jīng)董事長(zhǎng)提名，同意聘任鄭彤女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

董事會(huì)秘書(shū)的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：鄭彤

電話：0898-66802555

傳真：0898-66812616

電子郵箱：zhengquan@drinda.com.cn

通訊地址：?？谑心虾４蟮?68號(hào)?？诒６悈^(qū)內(nèi)海南鈞達(dá)大樓

經(jīng)總經(jīng)理陸小紅女士提名，同意聘任徐曉平先生、張滿良先生、鄭洪偉先生、支巧榮先生為公司副總經(jīng)理，聘任鄭彤女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，上述人員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。（上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券時(shí)報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

三、備查文件

1.第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司董事會(huì)

陸小紅：女，1966年生，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。曾任渭塘電力站材料會(huì)計(jì)、蘇州茂達(dá)電子有限公司出納、蘇州隆新塑料電器印刷有限公司采購(gòu)經(jīng)理、海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件有限公司綜合辦副主任、本公司綜合辦副主任、本公司副總經(jīng)理。

陸小紅直接持有本公司股票450萬(wàn)股；與楊仁元、陸惠芬、徐曉平、徐衛(wèi)東、陸玉紅、徐勇、陸小文、陸徐楊為一致行動(dòng)人，上述一致行動(dòng)人通過(guò)海南錦迪科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錦迪科技”）、海南楊氏家族科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“楊氏投資”）共同控制公司56,513,139股，占公司總股本41.91%，為公司實(shí)際控制人之一；任公司控股股東錦迪科技監(jiān)事、楊氏投資董事；第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理徐曉平為其配偶，第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)徐勇為其妹夫；除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。

徐曉平：男，1966年生。公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。曾任渭塘塑料廠職工、蘇州農(nóng)業(yè)銀行職工、蘇州市恒達(dá)塑料制品廠副廠長(zhǎng)、海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件有限公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

徐曉平先生未持有本公司股票；與楊仁元、陸惠芬、陸小紅、徐衛(wèi)東、陸玉紅、徐勇、陸小文、陸徐楊為一致行動(dòng)人，上述一致行動(dòng)人通過(guò)錦迪科技、楊氏投資共同控制公司56,513,139股，占公司總股本41.91%，為公司實(shí)際控制人之一；任公司控股股東錦迪科技董事長(zhǎng)、楊氏投資董事長(zhǎng)；第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)陸小紅為其配偶，與第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)徐勇為連襟關(guān)系；除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。

徐勇：男，1968年生，工程師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，公司副董事長(zhǎng)。曾任吳縣塑料制品七廠鉗工、上海水仙電器股份有限公司蘇州模具制造有限公司技術(shù)員、技術(shù)部部長(zhǎng)、蘇州市萬(wàn)達(dá)汽車(chē)內(nèi)飾件廠常務(wù)副廠長(zhǎng)、蘇州隆新塑料電器有限公司總經(jīng)理、本公司總經(jīng)理。

徐勇先生通過(guò)楊氏投資間接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份；與楊仁元、陸惠芬、徐曉平、陸小紅、徐衛(wèi)東、陸玉紅、陸小文、陸徐楊為一致行動(dòng)人，上述一致行動(dòng)人通過(guò)錦迪科技、楊氏投資共同控制公司56,513,139股，占公司總股本41.91%，為公司的實(shí)際控制人之一；任公司控股股東錦迪科技董事、楊氏投資副董事長(zhǎng)；為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)陸小紅的妹夫，第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理徐曉平為連襟關(guān)系；除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。

陳康仁：男，1963年生，碩士學(xué)位，研究生學(xué)歷，公司董事。曾任東華理工大學(xué)教師、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者、廣州震高機(jī)械有限公司總經(jīng)理、廣州機(jī)械科學(xué)院副院長(zhǎng)兼總會(huì)計(jì)師、中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)公司總裁、海南鈞達(dá)汽車(chē)飾件股份有限公司副董事長(zhǎng)，2007年至2021年2月任中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)公司執(zhí)行董事，董事長(zhǎng)，2016年至2021年2月任國(guó)機(jī)智能科技有限公司副總經(jīng)理，2021年3月至8月任華潤(rùn)資產(chǎn)副總經(jīng)理，2021年9月被聘任華潤(rùn)水泥和華潤(rùn)銀行專(zhuān)職董事。

陳康仁先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。

張滿良,男,中國(guó)國(guó)籍,1980年生,碩士學(xué)歷，公司董事。2006年至2009年，任晶澳太陽(yáng)能有限公司工藝部經(jīng)理；2010年至2016年，任海潤(rùn)光伏科技股份有限公司基地副總經(jīng)理；2016年至2018年，任協(xié)鑫集成科技有限公司工藝研發(fā)總監(jiān)；2018年至2020年，任東方日升新能源股份有限公司基地總經(jīng)理；2020年12月起至今擔(dān)任上饒捷泰新能源科技有限公司總經(jīng)理及上饒弘業(yè)新能源有限公司總經(jīng)理。張滿良先生具有15年光伏行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，歷任技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理多個(gè)崗位，具備光伏行業(yè)全面的技術(shù)及經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。

張滿良先生通過(guò)上饒展宏新能源科技中心（有限合伙）間接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。

鄭洪偉，男，1966年出生，碩士學(xué)歷，2001-2009年任福建潯興拉鏈科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，2009-2017年6月任浙江森馬服飾股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，2017年6月-2017年12月任日播時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)，2018-2019年任東方童畫(huà)（上海）教育科技有限公司副總裁，2019年6月起任上饒捷泰新能源科技有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

鄭洪偉先生通過(guò)上饒展宏新能源科技中心（有限合伙）間接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。

趙航,男，1955 年生，大學(xué)本科，教授級(jí)高級(jí)工程師，公司獨(dú)立董事。歷任中國(guó)汽車(chē)研究中心產(chǎn)品部安全室科長(zhǎng)、多種經(jīng)營(yíng)辦公室副處長(zhǎng)、汽車(chē)產(chǎn)品檢測(cè)所所長(zhǎng)、中心副主任、中心主任。曾任全國(guó)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)副主任委員兼秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)理事、中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司董事、湖南長(zhǎng)豐汽車(chē)制造股份有限公司獨(dú)立董事、阿爾特汽車(chē)技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任中發(fā)聯(lián)投資公司董事長(zhǎng)、中國(guó)人才交流協(xié)會(huì)汽車(chē)人力資源分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)一汽股份有限公司外部董事、中國(guó)重汽（香港）有限公司獨(dú)立董事、上海保隆汽車(chē)科技股份有限公司獨(dú)立董事、賽晶電力電子集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事。

趙航先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。趙航先生已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

樂(lè)宏偉，男，1964年生，工商管理碩士，律師，公司獨(dú)立董事。曾任江蘇省司法廳主任科員、江蘇鹽城郊區(qū)雙龍港鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理、江蘇省對(duì)外經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所律師、華泰證券有限責(zé)任公司部門(mén)總經(jīng)理、南京欣網(wǎng)視訊科技股份有限公司獨(dú)立董事、長(zhǎng)城偉業(yè)期貨有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任江蘇金禾律師事務(wù)所主任、合伙人，南京高科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司外部監(jiān)事、江蘇利通電子股份有限公司獨(dú)立董事、南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市中新賽克科技股份有限公司獨(dú)立董事、海聆夢(mèng)家居股份有限公司獨(dú)立董事、南京仲裁委員會(huì)裁員、常州仲裁委員會(huì)仲裁員、石家莊仲裁委員會(huì)仲裁員。

樂(lè)宏偉先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。樂(lè)宏偉先生已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

楊友雋，男，1964年生，大學(xué)本科，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，公司獨(dú)立董事。曾任大豐縣煤炭石油公司主辦會(huì)計(jì)、中國(guó)石化大豐支公司財(cái)務(wù)物價(jià)股長(zhǎng)、蘇州益友實(shí)業(yè)總公司財(cái)務(wù)部主任、蘇州審計(jì)事務(wù)所城區(qū)業(yè)務(wù)部副主任、江蘇華星會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、江蘇潤(rùn)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事兼副主任會(huì)計(jì)師、江蘇新中大會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)兼主任會(huì)計(jì)師。2015年11月至今任蘇州瑞亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行董事、主任會(huì)計(jì)師，江蘇新中大誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司總經(jīng)理。

楊友雋先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。楊友雋先生已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

鄭彤，女， 1971年生，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師，公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任海馬汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司證券部科員、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表。

鄭彤女士持有公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票4萬(wàn)股（因未達(dá)到激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的限售期解除限售條件，公司正在進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)回購(gòu)注銷(xiāo)），與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司董事的其他情形。鄭彤女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前，鄭彤女士的董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

支巧榮：男，1963年生，大專(zhuān)學(xué)歷，公司副總經(jīng)理。曾任吳縣塑料制品七廠機(jī)修、車(chē)間主任，蘇州恒達(dá)塑料工業(yè)有限公司生產(chǎn)副廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，長(zhǎng)春萬(wàn)隆大協(xié)西川汽車(chē)部件有限公司總經(jīng)理。

支巧榮先生未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)新野縣恒達(dá)二手農(nóng)機(jī)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行新野縣恒達(dá)二手農(nóng)機(jī)人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的其他新野縣恒達(dá)二手農(nóng)機(jī)情形。